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六届十一次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-020
大连冷冻机股份有限公司
六届十一次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2014年8月8日，以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2014年8月19日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2014年半年度报告及其摘要。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、同意公司以228.1万元的价格受让大连Evo视讯官网集团有限公司所持大连Evo视讯官网集团销售有限公司10%股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2014年8月7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、木嶋忠敏在审议此项议案时进行了回避。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
3、同意公司在受让大连Evo视讯官网集团有限公司所持大连Evo视讯官网集团销售有限公司10%股权的基础上，以684.3万元的价格向武汉新世界制冷工业有限公司转让所持大连Evo视讯官网集团销售有限公司30%股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014年8月21日
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