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七届四次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-030
大连冷冻机股份有限公司
七届四次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2016年4月7日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2016年4月13日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于限制性激励计划第一个解锁期解锁的议案。
经董事会确认，公司限制性激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性激励计划（草案）》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理限制性第一期解锁事宜。符合限制性激励计划第一个解锁期解锁条件的激励对象共有 41 人，达到解锁条件的限制性数量为304.5万股，占目前公司股本总数的 0.85%。
本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年4月14日
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